#enforcement-directorate
क्रिप्टो एक्स्चेंजवर ईडीची छापेमारी; परदेशात व्यवहार वळवल्याचा आरोप
क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज कॉइनडीसीएक्स आणि डेल्टा एक्स्चेंज इंडियाच्या बंगळुरूतल्या जागांवर ईडीने छापेमारी केली. परकीय व्यवहार कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. दोन्ही कंपन्यांनी नियमांचं पालन केल्याचा दावा केला आहे.
सहकारी बँक घोटाळ्यात माजी खासदारांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र; एकूण आरोपींचा आकडा ५२
अंदमान-निकोबार राज्य सहकारी बँकेतील कथित ५०० कोटींच्या घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी खासदार कुलदीप राय शर्मा आणि अन्य १३ जणांविरुद्ध पोर्ट ब्लेअरच्या विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. यासह या प्रकरणातील एकूण आरोपींची संख्या ५२ झाली आहे.
क्रिप्टोतून हजारो कोटींची सीमापार उलाढाल? EDने CoinDCX आणि Delta Exchangeवर छापे मारले
परकीय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत EDने बंगळुरूमधील तीन ठिकाणी छापे मारले. CoinDCX चालवणाऱ्या नेब्लिओ टेक्नॉलॉजीज आणि Delta Exchange चालवणाऱ्या एक्सेलियम टेक्नॉलॉजीजशी संबंधित परिसरात 4 आणि 5 नोव्हेंबरला कारवाई झाली. दोन्ही कंपन्यांनी नियमपालनाचा दावा केला आहे.
दोन विमाने, सहा भूखंड, ₹510 कोटी... अनिल अंबानी गटाविरुद्ध ईडीची कारवाई वाढली
अंमलबजावणी संचालनालयाने रिलायन्स अनिल अंबानी गटाशी संबंधित ₹510 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. यात दोन चार्टर विमाने, सहा भूखंड आणि महाराष्ट्रातील एक कार्यालय आहे. आतापर्यंत एकूण जप्त मालमत्ता सुमारे ₹23,100 कोटींवर पोहोचली आहे.
आमदाराच्या घरी पहाटे ईडीचे पथक; मोगा येथे परिसर सील
पंजाबमधील मोगा येथे आम आदमी पक्षाच्या आमदार आणि महिला विंगच्या अध्यक्षा डॉ. अमनदीप कौर अरोरा यांच्या निवासस्थानी बुधवारी पहाटे ईडीचे पथक पोहोचले. पथक सुमारे तीन वाजता आले. दोन ठिकाणी कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. कारवाईचे कारण अद्याप जाहीर झालेले नाही.
बीएलएम सोसायटीशी संबंधित 11 ठिकाणी ईडीचे छापे; केरळ-तमिळनाडूत कारवाई
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी केरळ आणि तमिळनाडूत किमान 11 ठिकाणी छापे टाकले. कोची, कोळिकोड आणि चेन्नईतील ठिकाणे यात आहेत. भारत लज्ना मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंगची चौकशी यामागे आहे. सोसायटीचे संस्थापक सदस्य आर. प्रेमकुमार यांच्याशी या ठिकाणांचा संबंध आहे.
दहशतवादी निधीच्या तपासात काश्मीरमध्ये ईडीचे १३ ठिकाणी छापे
दहशतवादाला निधीपुरवठा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी श्रीनगर आणि बारामुल्ला येथे १३ ठिकाणी छापे टाकले. कार्यकर्त्या खुर्रम परवेझ आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांच्या नातेवाइकांच्या व सहकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा यात समावेश आहे. या प्रकरणात ईडीने यापूर्वी २१ कोटींहून अधिक मूल्याची मालमत्ता जप्त केली आहे.
महादेव प्रकरणाचा सूत्रधार सीबीआयच्या कोठडीत; ईडीकडे 3,500 कोटींची मालमत्ता जप्त, 5 डिसेंबरला सुनावणी
महादेव ऑनलाइन बुकचा सूत्रधार मानला जाणारा सौरभ चंद्राकर याला ओमानमधून प्रत्यार्पित केल्यानंतर सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. ईडीच्या विशेष न्यायालयासमोर त्याच्याविरुद्धचा खटला प्रलंबित असून सुमारे 3,500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार प्रकरणाची सुनावणी 5 डिसेंबरला होणार आहे.
स्टेबलकॉइनमधून 4,600 कोटी बाहेर? मड्रेक्सशी संबंधित ठिकाणी ईडीचे छापे
सक्तीच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने बंगळुरूत तीन आणि मध्य प्रदेशात एका ठिकाणी छापे टाकले. मड्रेक्स व सेबर.मनी चालवणाऱ्या RPAS टेक्नोलॉजीजविरुद्ध FEMAचा मामला. प्राथमिक निष्कर्षात 4,600 कोटींहून अधिक परदेशी क्रिप्टो व्यवहारांचा आरोप.
आयआरसीटीसी हॉटेल प्रकरण: लालू, राबरी व तेजस्वीवरील आरोप ठरवणे 19 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे
आयआरसीटीसी हॉटेल प्रकरणात माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबरी देवी, मुलगा तेजस्वी यादव आणि अन्यांविरुद्ध मनी लाँडरिंगचे आरोप निश्चित करण्याची कार्यवाही दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी 19 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. सुनावणीला विरोध न झाल्याने हा निर्णय; पुढील तारखेला सर्व आरोपींना हजर राहावे लागेल.
कर्ज प्रकल्पापर्यंत पोहोचलंच नाही; दोन सीएंच्या ठिकाणी ईडीच्या झडपा
₹290 कोटींच्या बँक फसवणूक आणि काळ्या पैशांच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं शुक्रवारी कोलकात्यातल्या लेक टाउन आणि उत्तरपाडा येथे झडपा घेतल्या. झारखंडमधल्या 66 मेगावॉट विज प्रकल्पासाठी कोहिनूर पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडनं घेतलेलं कर्ज शेल कंपन्यांच्या मार्गानं बाहेर काढल्याचा आरोप तपास यंत्रणेचा आहे.
आय-पॅक छाप्यातील अडथळा प्रकरण : ममता बॅनर्जींविरुद्ध सीबीआय चौकशीचा निर्णय राखून ठेवला
आय-पॅक कार्यालयावरील ईडीच्या छाप्यात अडथळा आणल्याप्रकरणी ममता बॅनर्जी व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर व सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला.
दुर्गापूजा पास घोटाळा : माजी मंत्री इंद्रनील सेन 10 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत
दुर्गापूजा पास विक्री घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री इंद्रनील सेन यांना बांक्षल न्यायालयाने 10 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. ईडीच्या चौकशीनंतर बुधवारी संध्याकाळी कोलकाता पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते.
₹28,000 कोटींचा व्यवहार, 400 म्युल खाती: मुंबई विमानतळावर वकिलाला अटक
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबई विमानतळावर वकील रशेष उपाध्याय यांना अटक केली. गोव्यातील एका महिलेचे ₹2.60 कोटी गेल्याच्या तक्रारीपासून तपास सुरू झाला होता. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार या जाळ्याने सुमारे 400 म्युल खात्यांमार्फत ₹28,000 कोटींचा व्यवहार केला.
ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले; 5 लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) लखनऊ कार्यालयातील दोन अधिकाऱ्यांना बँक फसवणूक प्रकरणात 5 लाख रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. सीआरपीएफवरून नियुक्तीवर असलेल्या हेड कॉन्स्टेबलला सापळा रचून पकडण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पिनरायी विजयन यांना दिलासा; सीएमआरएल तपास सात दिवस स्थगित, एफआयआर आदेश रद्द
पिनरायी विजयन, कन्या वीणा आणि जावई रियास यांना एफआयआरविरुद्ध अपील करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द करून तपास सात दिवस थांबवला. न्यायालयाने गुणदोषांवर भाष्य केले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात विजयन यांची याचिका; २३ ऑक्टोबरला इडी समक्ष हजर
सीएमआरएल-ऎक्सालॉजिक प्रकरणात आपल्याविरोधात एफआयआर नोंदण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी माजे मुख्यमंत्री पिणरायि विजयन यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी सुनावणार आहे. त्यांची कन्या वीणा आणि जावई मुहम्मद रियास यांनीही न्यायालयाकडे धावा दिला आहे.