कोची : तीन राज्यांतील लाखो सदस्यांच्या ठेवी घेणाऱ्या सहकारी संस्थेशी संबंधित कार्यालये आणि घरांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी बुधवारी सकाळभर तपासणी करत होते.
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत चालू असलेल्या तपासात संचालनालयाने केरळ आणि तमिळनाडूत किमान 11 ठिकाणी छापे टाकले. कोची, कोळिकोड आणि चेन्नई या शहरांतील ठिकाणे यात आहेत. प्रकरण भारत लज्ना मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (बीएलएम)शी संबंधित आहे. संस्थेचे संस्थापक सदस्य तसेच वास्तविक अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आर. प्रेमकुमार आणि काही इतरांशी या ठिकाणांचा संबंध असल्याचे संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.
ईडीची ही कारवाई केरळमधील गुन्हे शाखेच्या तपासासोबतच सुरू आहे. सार्वजनिक ठेवीदारांकडून जमा झालेले कोट्यवधी रुपये आपल्या नातेवाइकांच्या खात्यांत वैयक्तिक वापरासाठी वळवण्यासाठी आपल्या प्रभावाचा गैरवापर केल्याचा आरोप प्रेमकुमार यांच्यावर आहे.
गुन्हे शाखेने 29 ऑक्टोबरला चेन्नईतील नुंगंबक्कम येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांना अटक केली आणि कोळिकोडच्या न्यायिक प्रथम वर्ग दंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर केले. अटकेत प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचे सांगत न्यायालयाने त्यांना लगेचच जामीन मंजूर केला. पोलिसांनी पुन्हा अटक करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली आहे.
पोलिसांचे प्रकरण बीएलएमच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोळिकोडच्या नडक्काव पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीतून सुरू झाले. प्रेमकुमार आणि काही जणांनी मारहाण केल्याचा आरोप त्यात होता. ती तक्रार नंतर मागे घेण्यात आली. मात्र निधीचा अपहार झाल्याचे पुरावे सापडल्याचे सांगत गुन्हे शाखेने भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 316(5) (फौजदारी विश्वासभंग) आणि 318(2) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला.
जामिनावर सुटल्यानंतर कोथामंगलम येथील एका महिलेची 1.6 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर नवा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला.
या कथित घोटाळ्याशी संबंधित सुमारे 320 बँक खात्यांची गुन्हे शाखेने तपासणी केली आहे.
बीएलएमची सुरुवात 2006 मध्ये चेन्नईत गृहनिर्माण सहकारी संस्था म्हणून झाली. केरळ, तमिळनाडू आणि पुदुचेरीत तिच्या सुमारे 150 शाखा आणि 15 लाखांहून अधिक सदस्य असल्याचे सांगितले जाते. याच सदस्यांच्या ठेवी प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
संस्थेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी ठेवींच्या घोटाळ्याचे आरोप फेटाळले आहेत. ठेवीदारांच्या दायित्वापेक्षा जास्त मालमत्ता बीएलएमकडे असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
तपास सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. कायद्यानुसार प्रेमकुमार हे आरोपी आहेत, दोषी ठरलेले नाहीत.