#money-laundering
बीएलएम सोसायटीशी संबंधित 11 ठिकाणी ईडीचे छापे; केरळ-तमिळनाडूत कारवाई
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी केरळ आणि तमिळनाडूत किमान 11 ठिकाणी छापे टाकले. कोची, कोळिकोड आणि चेन्नईतील ठिकाणे यात आहेत. भारत लज्ना मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंगची चौकशी यामागे आहे. सोसायटीचे संस्थापक सदस्य आर. प्रेमकुमार यांच्याशी या ठिकाणांचा संबंध आहे.
कर्ज प्रकल्पापर्यंत पोहोचलंच नाही; दोन सीएंच्या ठिकाणी ईडीच्या झडपा
₹290 कोटींच्या बँक फसवणूक आणि काळ्या पैशांच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं शुक्रवारी कोलकात्यातल्या लेक टाउन आणि उत्तरपाडा येथे झडपा घेतल्या. झारखंडमधल्या 66 मेगावॉट विज प्रकल्पासाठी कोहिनूर पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडनं घेतलेलं कर्ज शेल कंपन्यांच्या मार्गानं बाहेर काढल्याचा आरोप तपास यंत्रणेचा आहे.