नवी दिल्ली : परकीय चलनविषयक कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सक्तीची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दोन क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजच्या बंगळुरूतल्या जागांवर छापेमारी केली आहे.
ईडीने सांगितलं की ४ आणि ५ नोव्हेंबरला बंगळुरूतल्या तीन जागांवर झडती घेण्यात आली. यात कॉइनडीसीएक्स चालवणाऱ्या नेब्लिओ टेक्नॉलॉजीज आणि डेल्टा एक्स्चेंज चालवणाऱ्या एक्सेलियम टेक्नॉलॉजीजचा समावेश आहे. १९९९ च्या परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत ही कारवाई झाली.
संस्थेचा आरोप आहे की दोन्ही व्यासपीठांनी ग्राहकांचा पैसा परदेशात वळवून डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि परदेशी कंपन्यांच्या टोकनाइज्ड शेअर्समध्ये व्यवहार केले. यासाठी त्यांना परवानगी नव्हती.
तपासात असं दिसलं की डेल्टाचा मोठा भाग कॉइनडीसीएक्समार्फत जात होता आणि तिथून बायनन्स, क्युकॉइन, गेट.आयओ आणि बायबिट यांसारख्या परदेशी व्यासपीठांवर व्यवहार होत होते. ईडीने हे सीमापार व्यवहार अनेक हजार कोटी रुपयांचे असल्याचं म्हटलं आहे.
डेल्टाने परदेशातल्या संबंधित कंपन्यांना पाठवलेल्या अब्जावधी रुपयांचीही तपासणी सुरू आहे. या उत्पादनं सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा १९५६, सेबी कायदा १९९२ आणि रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ यांच्या नियमांचं उल्लंघन करत असल्याचा प्राथमिक अभिप्राय ईडीने नोंदवला आहे.
कॉइनडीसीएक्सने म्हटलं आहे की ईडीचे अधिकारी ४ नोव्हेंबरला त्यांच्या बंगळुरू कार्यालयात नियमित चौकशीच्या भाग म्हणून आले होते आणि कंपनीने पूर्ण सहकार्य केलं. "आम्ही परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यासह सर्व लागू भारतीय कायद्यांचं काटेकोर पालन करतो आणि केवायसी, अँटी-मनी लाँडरिंग तसंच अहवाल देण्याच्या जबाबदाऱ्या पाळतो," असं कंपनीने म्हटलं. व्यवहार, जमा आणि पैसे काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
डेल्टा एक्स्चेंज इंडियानेही भेटीची पुष्टी करत आपला व्यवसाय सुरू असल्याचं आणि ग्राहकांचा निधी भारतीय बँकांमध्ये असल्याचं सांगितलं. "आमच्या व्यवसायात कोणत्याही स्वरूपाची सीमापार डिजिटल मालमत्ता हस्तांतरण होत नाही," असं कंपनीने म्हटलं.
तपास सुरू असून अद्याप कोणताही आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेला नाही.
ईडीने या प्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याचं म्हटलं आहे.