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क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ईडी का छापा, विदेश में ट्रेड डायवर्ट करने का आरोप
ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बेंगलुरु परिसरों पर छापे मारे। विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन का आरोप है। दोनों कंपनियों ने नियमों का पालन करने का दावा किया है।
सहकारी बैंक घोटाले में पूर्व सांसद के खिलाफ पूरक आरोपपत्र; कुल 52 आरोपी
अंडमान-निकोबार राज्य सहकारी बैंक में कथित 500 करोड़ के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और 13 अन्य के खिलाफ पोर्ट ब्लेयर की विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है. इसके साथ मामले में आरोपियों की कुल संख्या 52 हो गई है.
क्रिप्टो से हजारों करोड़ का विदेशी लेनदेन? ED ने CoinDCX और Delta Exchange पर छापे मारे
विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत ED ने बेंगलुरु में तीन जगहों पर छापे मारे. CoinDCX चलाने वाली नेब्लियो टेक्नोलॉजीज और Delta Exchange चलाने वाली एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज से जुड़े ठिकानों पर 4 और 5 नवंबर को कार्रवाई हुई. दोनों कंपनियों ने नियमों के पालन का दावा किया है.
दो प्लेन, छह प्लॉट, ₹510 करोड़... अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ ED का एक्शन बढ़ा
प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी ₹510 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसमें दो चार्टर विमान, छह जमीन के टुकड़े और महाराष्ट्र में एक दफ्तर शामिल है। अब तक कुल जब्ती करीब ₹23,100 करोड़ तक पहुंच गई है।
विधायक के घर तड़के ईडी की टीम; मोगा में इलाका सील
पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी की विधायक और महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. अमनदीप कौर अरोरा के घर बुधवार तड़के ईडी की टीम पहुंची। टीम करीब तीन बजे आई। दो जगहों पर कार्रवाई चलने की बात कही गई। कार्रवाई की वजह अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
BLM सोसायटी से जुड़े 11 ठिकाणों पर ED की छापेमारी; केरल-तमिलनाडु में कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को केरल और तमिलनाडु में कम से कम 11 जगहों पर छापेमारी की। इनमें कोच्चि, कोझिकोड और चेन्नई की जगहें शामिल हैं। मामला भारत लज्ना मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग का है। इन जगहों का संबंध सोसायटी के संस्थापक सदस्य आर. प्रेमकुमार से बताया जा रहा है।
आतंकी फंडिंग की जांच में ईडी के कश्मीर में 13 ठिकाणों पर छापे
आतंकी फंडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को श्रीनगर और बारामुला में 13 ठिकाणों पर छापे मारे। इनमें कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और उनसे जुड़े संगठनों के रिश्तेदारों व सहयोगियों के आवास शामिल हैं। मामले में ईडी पहले 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है।
महादेव मामले का सरगना सीबीआई हिरासत में; ईडी ने 3,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की, 5 दिसंबर को सुनवाई
महादेव ऑनलाइन बुक के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। ईडी की विशेष अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा लंबित है और करीब 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। फरार आर्थिक अपराधी मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।
स्टेबलकॉइन से 4,600 करोड़ बाहर? मड्रेक्स से जुड़े ठिकानों पर ED की रेड
प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु में तीन और मध्य प्रदेश में एक ठिकाने पर छापे मारे। मामला RPAS टेक्नोलॉजीज के खिलाफ FEMA का है, जो मड्रेक्स और सेबर.मनी चलाती है। शुरुआती निष्कर्ष में 4,600 करोड़ से ज्यादा के विदेशी क्रिप्टो लेनदेन का आरोप।
आईआरसीटीसी होटल केस: लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय 19 नवंबर तक टले
आईआरसीटीसी होटल मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने की कार्यवाही दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को 19 नवंबर तक के लिए टाल दी। अभियोजन ने मोहलत का विरोध नहीं किया।
पावर प्लांट तक कर्ज पहुंचा ही नहीं, दोन सीए के ठिकानों पर ईडी की तलाशी
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को ₹290 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता के लेक टाउन और उत्तरपाड़ा में तलाशी ली। मामला झारखंड के 66 मेगावाट पावर प्लांट के लिए कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए कर्ज का है, जिसे जांच एजेंसी के मुताबिक शेल कंपनियों के जरिए निकाला गया।
आई-पैक छापे में रुकावट मामला: ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच पर फैसला सुरक्षित
आई-पैक दफ्तर पर ईडी के छापे में कथित रुकावट के मामले में ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर व सीबीआई जांच मांगने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.
दुर्गा पूजा पास घोटाला: पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में
दुर्गा पूजा पास बिक्री घोटाले में बांक्षल कोर्ट ने पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन को 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. ईडी की पूछताछ के बाद बुधवार शाम कोलकाता पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था.
₹28,000 करोड़ का लेनदेन, 400 म्यूल अकाउंट: मुंबई एयरपोर्ट पर वकील गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई एयरपोर्ट पर वकील रशेष उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। जांच की शुरुआत गोवा की एक महिला के ₹2.60 करोड़ गंवाने से हुई थी। एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क ने करीब 400 म्यूल अकाउंट के जरिए ₹28,000 करोड़ के लेनदेन किए।
ED के दो अधिकारी CBI की हिरासत में; 5 लाख रिश्वत का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ कार्यालय के दो अधिकारियों को बैंक धोखाधड़ी मामले में 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में CBI ने हिरासत में लिया है। CRPF से प्रतिनियुक्त हेड कॉन्स्टेबल को जाल बिछाकर पकड़ा गया।
सुप्रीम कोर्ट से पिनराई विजयन को राहत, CMRL जांच सात दिन रुकी; HC का आदेश रद्द
पिनराई विजयन, बेटी वीणा और दामाद रियास को एफआईआर के खिलाफ अपील की इजाजत देने से हाई कोर्ट ने इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने वह आदेश रद्द किया और जांच सात दिन के लिए रोक दी. गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की.
विजयन की याचिका पर सुनवाई, 23 अक्तूबर को ED समन
CMRL-एक्सालॉजिक मामले में पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिणरायि विजयन की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जाएगी। उनकी बेटी वीणा टी और दामाद मुहम्मद रियास ने भी अदालत का रुख किया। ED ने 23 अक्तूबर को पूछताछ के लिए समन भेजा।