नई दिल्ली : विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के बेंगलुरु परिसरों पर छापे मारे हैं।
ईडी के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को बेंगलुरु में तीन जगहों पर तलाशी ली गई। इनमें कॉइनडीसीएक्स चलाने वाली नेब्लियो टेक्नोलॉजीज और डेल्टा एक्सचेंज चलाने वाली एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। कार्रवाई 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 37 के तहत हुई।
एजेंसी का आरोप है कि दोनों प्लेटफॉर्म ग्राहकों का पैसा विदेश भेजकर डेरिवेटिव्स और विदेशी कंपनियों के टोकनाइज्ड शेयरों में ट्रेड कर रहे थे, जिसकी उन्हें इजाजत नहीं थी।
जांच में पता चला कि डेल्टा का बड़ा हिस्सा कॉइनडीसीएक्स के जरिए जाता था और वहां से बाइनेंस, कुकॉइन, गेट.आईओ और बायबिट जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होता था। ईडी ने इन सीमापार लेनदेन को कई हजार करोड़ रुपये का बताया है।
डेल्टा द्वारा विदेश में जुड़ी कंपनियों को भेजे गए अरबों रुपये की भी जांच चल रही है। ईडी का शुरुआती निष्कर्ष है कि ये उत्पाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स कानून 1956, सेबी कानून 1992 और आरबीआई कानून 1934 के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
कॉइनडीसीएक्स ने कहा है कि ईडी के अधिकारी 4 नवंबर को उसके बेंगलुरु दफ्तर नियमित पूछताछ के तहत आए थे और कंपनी ने पूरा सहयोग किया। "हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम समेत सभी लागू भारतीय कानूनों का सख्ती से पालन करते हैं और केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग तथा रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां निभाते हैं," कंपनी ने कहा। ट्रेडिंग, जमा और निकासी जारी रहने की बात भी उसने कही।
डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने भी दौरे की पुष्टि की और कहा कि उसका कारोबार सामान्य है तथा यूजर फंड भारतीय बैंकों में हैं। "हमारे कारोबार में किसी भी तरह का सीमापार डिजिटल एसेट ट्रांसफर नहीं होता," कंपनी ने कहा।
जांच जारी है और अभी कोई आरोप अदालत में साबित नहीं हुआ है।